Temperature icon

+30, мінлива хмарність

Затори: 2

dollar

26,80

euro

31,56

btc

$40 102, 10

Новини

ДФС виявила конвертаційний центр з обігом більш, аніж мільярд гривень

16 Червень 2021, Cветлана

ДФС виявила конвертаційний центр з обігом більш, аніж мільярд гривень

Державна фіскальна служба припинила діяльність у Києві конвертаційного центру з річним обігом понад1 млрд гривень. Про це інформує прес-служба ДФС.

Правоохоронці встановили, що організована група осіб зареєструвала на ім’я підставних осіб низку суб’єктів господарювання у Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру.

Через ланцюг підприємств ТКГ здійснювалась підміна номенклатури ТМЦ необхідної для “вигодонабувачів”. Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектора економіки за виключенням 7-12% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено 130 тисяч доларів США готівкою (в еквіваленті понад 3,5 млн гривень), печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники.

Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Столичні поліцейські затримали жінку за грабіж квартири